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欧宝app下载苹果:海南天然橡胶工业集团股份有限公司
时间:2021-08-28 10:15:09|来源:欧宝娱乐最新版官方下载 作者:欧宝app官方 字号[大][中][小]

  1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度陈说全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  公司应当依据重要性准则,阐明陈说期内公司运营状况的严重改变,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  海南天然橡胶工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八次会议于2021年8月27日以通讯表决方法举行,公司已于2021年8月17日以书面形式向公司整体董事发出了会议告诉。本次会议应到董事8名,实践参会董事8名。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规则,合法有用。会议以记名投票表决方法经过如下方案:

  一、审议经过《海南橡胶2021年半年度陈说(全文及摘要)》(概况请见上海证券交易所网站)

  二、审议经过《海南橡胶2021年上半年征集资金寄存与实践使用状况专项陈说》(概况请见上海证券交易所网站)

  三、审议经过《海南橡胶关于海南农垦集团财政有限公司2021年上半年为公司供给金融服务的危险评价陈说》(概况请见上海证券交易所网站)

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  海南天然橡胶工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2021年8月27日以通讯表决方法举行,公司已于2021年8月17日以书面形式向公司整体监事发出了会议告诉。本次会议应到监事3名,实践参会监事3名。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规则,合法有用。会议以记名投票表决方法经过如下方案:

  一、审议经过《海南橡胶2021年半年度陈说(全文及摘要)》(概况请见上海证券交易所网站)

  与会监事对公司2021年半年度陈说(全文及摘要)进行了审议,并提出如下审阅定见:

  公司2021年半年度陈说(全文及摘要)的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》等相关规则;半年度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规则;所包括的信息可以线年半年度的财政状况及运营效果等事项;未发现参加半年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  二、审议经过《海南橡胶2021年上半年征集资金寄存与实践使用状况专项陈说》(概况请见上海证券交易所网站)

  三、审议经过《关于修订〈监事会工作细则〉的方案》(概况请见上海证券交易所网站)

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