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欧宝app下载苹果:有研新资料股份有限公司
时间:2022-11-23 21:30:04|来源:欧宝娱乐最新版官方下载 作者:欧宝app官方 字号[大][中][小]

  1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,出资者欲了解详细内容,应当仔细阅读一起刊载于上海证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的半年度陈说全文。

  公司全资子公司有研亿金新资料有限公司本陈说期内收买了公司控股股东北京有色金属研讨总院持有的北京翠铂林有色金属技能开发中心有限公司(以下简称“翠铂林”)100%股权,从2015年1月1日起,翠铂林归入公司的兼并规划,因为翠铂林在收买前后均属公司控股股东北京有色金属研讨总院终究操控,此次兼并构成同一操控下的兼并,上年同期财务数据相应追溯调整。陈说中“上年同期”数据为追溯调整后的数据。

  2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

  2015年上半年,面临宏观经济全体疲弱,国内经济增速放缓,国内外商场需求不振等晦气环境,公司紧紧围绕年头拟定的运营方案和开展方针活跃开展各项出产运营作业。陈说期内,公司广泛开展商场调研、加大新产品新技能研制的投入力度、活跃开辟新客户和内销商场,公司的各项运营目标坚持稳健添加的杰出态势。陈说期内,公司完结运营收入117,094.92万元,赢利总额3,054.25万元,净赢利2,539.59万元,盈余水平较去年同期完结大幅添加。

  运营活动产生的现金流量净额改变原因阐明:首要是公司收购存货大幅添加所造成的。

  出资活动产生的现金流量净额改变原因阐明:首要是公司回收买卖性金融财物出资所造成的。

  筹资活动产生的现金流量净额改变原因阐明:首要是公司告贷较上期大幅削减所造成的。

  2014年12月公司完结严重财物出售,将亏本的硅板块事务全体出售给控股股东有研总院,公司的运营规划产生严重改变。本陈说期内,公司运营活动产生的赢利首要来源于稀土资料、高纯/超高纯金属资料和光电资料为主。

  2013年4月,经中国证监会《关于核准有研半导体资料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2013]279 号)核准,公司向有研总院发行股票征集资金。本次征集资金方案用于“8英寸硅单晶抛光片”项目。经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次暂时股东大会审议经过,赞同停止施行“8英寸硅单晶抛光片”项目,该项目运用的征集资金已悉数偿还至征集资金专户。

  2014年1月,经中国证监会《关于核准有研半导体资料股份有限公司向北京有色金属研讨总院等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2014]1号)核准,公司向有研总院等9家法人单位非公开发行股票购买财物,一起向新华基金办理有限公司等8名特定目标发行股票征集配套资金。本次严重财物重组已于2014年1月施行完结。本次征集的配套资金没有运用结束,公司将依照征集资金运用方案进行运用。

  公司稀土资料和光电资料受商场竞赛加重、国家产业方针调整改变等要素影响,产品销量和毛利率均有所下降。公司高纯/超高纯金属资料产品因出产出售规划扩展,毛利率水平略有添加。

  2014年,公司完结严重财物重组和严重财物出售,公司的运营规划产生严重改变。两次重组完结后,公司的财务状况得到显着改进,竞赛力水平明显提高。总结现在公司母公司和各首要子公司的归纳实力和运营状况,公司的中心竞赛力首要表现在以下几个方面:

  现在,公司各首要子公司在各自的事务范畴内的归纳研制实力均处于国内抢先、世界先进水平。公司技能和研制依托“稀土资料国家工程研讨中心”和“半导体资料国家工程研讨中心”两个国家级中心,具有由中国工程院院士领衔的,由多名职业闻名专家和百余名专业研制人员组成的研制团队,研制才能和研讨成果全体处于国内抢先、世界先进水平,在稀土冶金与资料、超高纯金属靶材、化合物半导体及锗单晶资料等范畴处于世界抢先水平。近年来,自主开发了“稀土非皂化萃取别离工艺”、“钕铁硼速凝薄片配备及工艺”、“贰陆族化合物晶体”、“集成电路用十二英寸超高纯金属靶材”、“氮化物白光 LED 荧光粉”等新产品、新技能、新工艺,研讨成果丰盛。公司归纳研制实力居国内同范畴抢先水平。

  经过多年尽力,公司在职业中建立了杰出的企业形象和商业品牌,已和国内外多家企业和科研组织建立了长时间安稳的合作关系,在国内外商场具有较高的闻名度。公司首要产品出产规划和质量处同职业抢先水平,公司技能和产品屡获国家和省部级奖赏,公司产品得到国内外客户的信任,商场出售途径安稳。

  公司两次严重财物重组完结后,公司全体实力和抗危险才能大幅提高,公司财物和财务状况得以根本性改变,公司亦藉此取得在新资料范畴拓宽事务所需的较为富余的资金、更强的技能研制才能和人才团队,公司在新资料范畴的开展潜力巨大。

  4.1与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量产生改变的,公司应当阐明状况、原因及其影响。

  4.2陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的,公司应当阐明状况、更正金额、原因及其影响。

  4.3与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规划产生改变的,公司应当作出详细阐明。

  本期兼并财务报表规划及其改变状况详见公司2015年半年度陈说正文中附注“六、兼并规划的改变”和“七、在其他主体中的权益”中的有关内容。

  4.4半年度财务陈说现已审计,并被出具非标准审计陈说的,董事会、监事会应当对触及事项作出阐明。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  有研新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议告诉和资料于2015年8月18日以书面方法宣布。会议于2015年8月28日在公司会议室以现场表决方法举行。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生掌管。公司全体监事、高档办理人员列席本次会议。本次会议契合《公司法》及《有研新资料股份有限公司规章》的规则,会议合法有用。

  有研新资料股份有限公司2015年半年度陈说及摘要的详细内容详见2015年8月29日的《上海证券报》和上海证券买卖所网站()。

  表决状况:到会本次会议的董事以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本方案。

  (二)审议经过《关于2015年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  《关于2015年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的详细内容详见2015年8月29日上海证券买卖所网站()。

  表决状况:到会本次会议的董事以7票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本方案。

  本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  有研新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议告诉和资料于2015年8月18日以书面方法宣布。会议于2015年8月28日在公司会议室以现场表决方法举行。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士掌管。公司全体高档办理人员列席本次会议。本次会议契合《公司法》及《有研新资料股份有限公司规章》的规则,会议合法有用。

  监事会以为:公司2015年半年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司《规章》及公司内部办理制度的有关规则,陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的相关规则,所发表的信息真实地反映了公司运营办理和财务状况。编制2015年半年度陈说期间,未发现参加陈说编制和审议人员有违背内情信息办理规则的行为。

  表决状况:到会本次会议的监事以3票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本方案。

  2、审议经过《关于2015年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

  监事会以为:2015年上半年公司征集资金的寄存与实践运用状况契合有关法令、法规及《公司征集资金办理制度》的有关规则,征集资金的寄存及运用合法合规,不存在危害公司股东的景象,契合公司和股东利益。

  表决状况:到会本次会议的监事以3票拥护,0票对立,0票放弃审议经过本方案。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  2013年4月,经中国证券监督办理委员会《关于核准有研半导体资料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2013]279号)核准,有研新资料股份有限公司(原名“有研半导体资料股份有限公司”,以下简称“有研新材”、“本公司”或“公司”)向北京有色金属研讨总院以非公开方法发行人民币一般股(A股)股票60,349,434股,每股面值人民币1.00元,发行价格9.73元/股,发行征集资金总额人民币587,199,992.82元,扣除各项发行费用算计15,150,000元后,实践征集资金净额人民币572,049,992.82元,已于2013年4月11日存入于公司开立的征集资金专用账户。上述资金到位状况业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验并出具验资陈说(信会师报字[2013]第710455号)。

  本次征集资金方案悉数用于“8英寸硅单晶抛光片”项目。2014年9月,经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次暂时股东大会审议经过,赞同停止施行征集资金出资项目8英寸硅单晶抛光片项目。2014年12月,公司已将该募投项目累计运用的悉数征集资金偿还至征集资金专户。

  经公司董事会赞同,公司运用搁置征集资金20,600.00万元暂时弥补流动资金,并将征集资金专户中的28,000.00万元转入一般账户,以定期存单方法寄存。到本陈说期末,上述用于弥补流动资金的征集资金已悉数偿还至征集资金专户。

  2014年1月,经中国证监会《关于核准有研新资料股份有限公司向北京有色金属研讨总院等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2014]1号)核准,公司以竞价方法非公开发行人民币一般股(A股)股票30,992,074股,每股面值人民币1.00元,发行价格11.61元/股,。本次非公开发行征集资金总额为359,817,979.14元,扣除发行费21,900,000元后,实践征集资金净额人民币337,917,979.14元,上述征集资金已存入于公司开立的征集资金专用账户。上述征集资金到位状况业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验并出具验资陈说(信会师报字[2014]第710010号)。

  依据严重财物重组征集配套资金的运用方案,2014年3月,经公司第五届董事会第五十五次会议和2014年第一次暂时股东大会审议,公司以征集资金23,776.42万元向子公司有研亿金新资料有限公司和有研光电新资料有限责任公司增资。

  为了标准征集资金的办理和运用,维护出资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》的规则和要求,结合公司的实践状况,拟定了《有研新资料股份有限公司征集资金办理制度》(以下简称“《征集资金办理制度》”),对公司征集资金的寄存、运用及运用状况的监管等方面做出了详细清晰的规则。公司一向严厉依照《征集资金办理制度》的规则寄存、运用、办理资金。

  本公司依照《上市公司证券发行办理办法》以及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013 年修订)》规则在以下银行开设了征集资金的存储专户。

  到2015年6月30日,征集资金余额为689,359,136.07元,除经董事会赞同转为定期存单方法寄存的28,000.00万元外,其他征集资金均寄存于董事会决议的以下征集资金专用账户(下称“专户”):

  本公司、保荐人中信证券建投证券股份有限公司、以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行和北京银行股份有限公司中关村分行,别离就两次征集资金签署了《征集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。

  本公司对征集资金的运用实行严厉的批阅程序,以确保专款专用。《征集资金三方监管协议》得以实在实行。

  2014年12月,公司将硅资料板块全体出售给有研总院,为防止同业竞赛和相关买卖,经公司第五届董事会第六十六次会议和2014年第三次暂时股东大会审议经过,公司已停止征集资金出资项目——8英寸硅单晶抛光片项目。累计运用的征集资金已偿还至征集资金专户。

  2014年9月,经公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议经过,并经公司独立董事和保荐组织中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)发表意见,公司于2014年6月10日运用搁置征集资金20,600万元暂时弥补流动资金,期限不超越12个月。到本陈说期末,上述用于弥补流动资金的征集资金已悉数偿还至征集资金专户。

  2013年6月6日公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十次会议别离审议经过《关于以部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金的方案》,赞同将不超越28,000万元的搁置征集资金转为定期存款方法寄存,详细金额和期限由公司视征集资金的运用状况和征集资金出资项目的发展而定,剩下部分仍留存于征集资金专用账户。

  2015年6月,在上期以定期存单寄存的征集资金偿还征集资金专户后,依据募投项目发展及征集资金实践运用状况,公司再次将征集资金专户中的28,000万元转为以定期存单方法寄存。到2015年6月30日,定期存款没有到期,没有偿还。以定期存单方法寄存的详细状况如下:

  依据严重财物重组征集配套资金的运用方案,2014年3月12日,公司第五届董事会第五十五次会议审议赞同公司以征集资金23,776.42万元向子公司有研亿金新资料有限公司增资9,776.42万元和有研光电新资料有限责任公司增资14,000.00万元。

  陈说期内,公司严厉依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》、《征集资金办理制度》及《监管协议》等相关规则寄存、运用和办理征集资金,并活跃实行了相关责任,公司征集资金信息发表不存在不及时、不真实、不精确、不完整发表的景象,不存在征集资金办理违法违规的状况。

  2、 征集资金运用状况对照表二(2014年1月严重财物重组配套征集资金)

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